Destapa FGR destapa red millonaria de Huachicol fiscal ligada a Ruffo: 4 mil mdp y 25 implicados
*La Fiscalía asegura contar con pruebas contundentes sobre una estructura que operó importaciones irregulares y evasión fiscal en varios estados
Lino Calderón
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cuenta con pruebas contundentes contra el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, así como contra otras 25 personas, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal que entre enero y julio de 2025 habría generado operaciones cercanas a 4 mil millones de pesos.
De acuerdo con la dependencia, la investigación permitió identificar que 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades, mediante un esquema operado por la empresa Ingemar, de la cual Ruffo es fundador y socio.
La Fiscal detalló que la red funcionaba a través de estructuras financieras, aduaneras y logísticas, respaldadas por dictámenes periciales, entrevistas y análisis científicos. “Contamos con datos de prueba contundentes (…) que han robustecido determinantemente esta indagatoria”, señaló en un mensaje difundido.
Según la FGR, el combustible era importado desde refinerías en Texas, pero en México se declaraban volúmenes menores o productos distintos para evadir impuestos. Posteriormente, era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
La investigación reveló que la red realizaba operaciones en aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, donde se registraron 4 mil 238 operaciones de importación en el periodo analizado.
“La red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro tanque de ferrocarril (…) el producto era descargado en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes”, explicó la autoridad.
En términos fiscales, la FGR estimó una evasión superior a 106 millones de pesos, de los cuales más de 88 millones corresponden al IEPS y más de 18 millones al IVA. Además, se detectó que el diésel importado fue 10 veces mayor al autorizado, mientras que en gasolina fue tres veces y media superior.
Las autoridades también identificaron movimientos financieros por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Estas cuentas presentaban un patrón de transferencias inmediatas con saldos mínimos, característico de las llamadas “cuentas puente”.
Durante la jornada también fueron detenidas cuatro personas adicionales, relacionadas con la investigación, aunque no se dieron a conocer sus identidades.
La FGR indicó que la red fue detectada tras labores de inteligencia en diversas entidades, entre ellas Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Ciudad de México, e involucra a socios, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales.
*La Fiscalía asegura contar con pruebas contundentes sobre una estructura que operó importaciones irregulares y evasión fiscal en varios estados
Lino Calderón
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cuenta con pruebas contundentes contra el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, así como contra otras 25 personas, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal que entre enero y julio de 2025 habría generado operaciones cercanas a 4 mil millones de pesos.
De acuerdo con la dependencia, la investigación permitió identificar que 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades, mediante un esquema operado por la empresa Ingemar, de la cual Ruffo es fundador y socio.
La Fiscal detalló que la red funcionaba a través de estructuras financieras, aduaneras y logísticas, respaldadas por dictámenes periciales, entrevistas y análisis científicos. “Contamos con datos de prueba contundentes (…) que han robustecido determinantemente esta indagatoria”, señaló en un mensaje difundido.
Según la FGR, el combustible era importado desde refinerías en Texas, pero en México se declaraban volúmenes menores o productos distintos para evadir impuestos. Posteriormente, era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
La investigación reveló que la red realizaba operaciones en aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, donde se registraron 4 mil 238 operaciones de importación en el periodo analizado.
“La red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro tanque de ferrocarril (…) el producto era descargado en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes”, explicó la autoridad.
En términos fiscales, la FGR estimó una evasión superior a 106 millones de pesos, de los cuales más de 88 millones corresponden al IEPS y más de 18 millones al IVA. Además, se detectó que el diésel importado fue 10 veces mayor al autorizado, mientras que en gasolina fue tres veces y media superior.
Las autoridades también identificaron movimientos financieros por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Estas cuentas presentaban un patrón de transferencias inmediatas con saldos mínimos, característico de las llamadas “cuentas puente”.
Durante la jornada también fueron detenidas cuatro personas adicionales, relacionadas con la investigación, aunque no se dieron a conocer sus identidades.
La FGR indicó que la red fue detectada tras labores de inteligencia en diversas entidades, entre ellas Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Ciudad de México, e involucra a socios, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales.
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